»Muženič, ko je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, na zaprosila tujih uradov za preprečevanje pranja denarja v povezavi z zgodbo domnevnega pranja iranskega denarja pošiljal lažne informacije.«

»Urad za preprečevanje pranja denarja je v času, ko ga je vodil Žugelj, zabeležil porast anonimnih prijav.«

»oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja«

»To, da so se po zgodbi o domnevnem pranju denarja iz Irana prek NLB-ja pojavili dokumenti o domnevnem pranju denarja italijanskih državljanov prek Nove KBM, je bilo po njegovih besedah 'narejeno z določenim namenom, da se uravnoteži zgodba iz NLB-ja in da se politično uravnoteži precej neprijetne zaključke s strani takratnega delovanja NLB-ja'.«

»Tarabella je bil obtožen korupcije, pranja denarja in sodelovanja v kriminalni združbi.«

»Mafijci niso sposobni prefinjenega pranja denarja, za to potrebujejo strokovnjake.«

»Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000 evrov.«

»Policista sta obtožena trgovine z mamili, pranja denarja, korupcije in članstva v hudodelski združbi.«

»Članice Evropskega sistema centralnih bank bomo zato proučile potencialna tveganja za finančno stabilnost, vidike preprečevanje pranja denarja oziroma boja proti financiranju terorizma in vidike operativne odpornosti.«